Pessoa politicamente exposta: o que significa PEP
PEP descreve uma condição ligada ao exercício de determinadas funções. Não é sinônimo de sanção ou irregularidade.
Ler artigoBlog do Consulta Base
PEP, sanções e integridade
Guias para conferir pessoas e empresas com critérios claros. Conheça as fontes, a abrangência e os limites de cada análise.
Por Gianluca Ferro66 artigos para o dia a dia
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8 artigos
PEP e lista de sanções: quais são as diferenças?
PEP e sanções respondem perguntas distintas e devem ter fontes, campos e conclusões separados.
Ler artigoCEIS e CNEP: onde consultar e como interpretar
Consulte as bases oficiais e leia cada registro com atenção à entidade, ao tipo de penalidade e ao seu alcance.
Ler artigoSanção vigente ou encerrada: por que a data importa
Um registro histórico não demonstra sozinho que os efeitos de uma sanção continuam valendo hoje.
Ler artigoKYC: como conferir o cadastro do cliente
Conhecer o cliente exige definir quais informações são necessárias e como elas serão verificadas e usadas.
Ler artigoKYB: como conhecer a empresa antes de negociar
Conhecer uma empresa envolve conectar identificação, representação e finalidade da relação comercial.
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Beneficiário final e sócio direto: limites do QSA
Uma participação direta no quadro societário não equivale à identificação completa de quem está no final da estrutura.
Ler artigoChecagem pontual e monitoramento: qual a diferença?
Uma consulta registra o que foi encontrado naquele momento. Acompanhar mudanças exige uma rotina e alguém responsável por agir.
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